De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del Banco Guayaquil S.A., se convoca a los señores accionistas y a la firma auditora externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11h00, por vía telemática, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
- Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2025;
- Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma auditora externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2025;
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., relativo al ejercicio económico del año 2025;
- Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico del año 2025;
- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2025;
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2025;
- Conocer y resolver sobre el Informe de Gobierno Corporativo; Informe del Programa de Educación Financiera; Informe del Comité de Retribuciones; y, el Informe del Defensor del Cliente, relativos al ejercicio económico del año 2025;
- Conocer y resolver sobre la fijación de un nuevo capital autorizado y la consiguiente reforma parcial del Estatuto Social del Banco;
- Conocer y resolver sobre la fusión entre Banco Guayaquil S.A. y PeiGo S.A., por absorción de la primera a esta, ajustándose al proyecto de fusión previamente aprobado por el directorio del Banco;
- Conocer y resolver sobre la elección de vocales principales y suplentes del Directorio, y fijar su remuneración;
- Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2026, y fijar su remuneración; y,
- Conocer y resolver sobre delegar al Directorio la aprobación del Código de Ética del Banco Guayaquil S.A.
La firma auditora externa (Comisario), compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Av. Rodrigo Chávez s/n, Urbanización Parque Empresarial Colón, Mz. 275, Solar 1, Edificio Metropark, piso 3, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
La presente Junta General Ordinaria se reunirá en forma virtual y los accionistas podrán asistir a través del enlace que será proporcionado de manera individual antes de la sesión. La instalación y transmisión de la Junta se realizará desde las instalaciones del banco en la ciudad de Guayaquil, desde donde la administración del Banco Guayaquil S.A. rendirá los informes correspondientes.
El informe anual de la administración, los estados financieros y sus anexos, los documentos a los que se refiere el proyecto de fusión entre Banco Guayaquil S.A. y Peigo S.A., incluyendo el informe de auditores externos sobre el proyecto de fusión, balances, e informes de gestión de ambas compañías, y los demás informes que debe conocer la Junta de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, permanecerán a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio, en la página web institucional de la Junta, a la que podrán acceder mediante el enlace que se enviará en el correo de la convocatoria.
Se recuerda a los accionistas que poseen acciones en copropiedad que deberán nombrar a un apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta General de Accionistas.
Guayaquil, 27 de enero de 2026
