Se convoca a los accionistas de la compañía Holcim Ecuador S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día Lunes 31 de Marzo del 2025 a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía, esto es, en el edificio «El Caimán» que se levanta en la Urbanización San Eduardo 1, ubicada en la avenida Barcelona y calle José Rodriguez Bonin de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre la siguiente agenda:

1. Conocer los informes de los Administradores y Auditores Externos, y adoptar las resoluciones del caso;

2. Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2024, y adoptar las resoluciones respectivas;

8. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2024;

4. Resolver sobre la forma de pago de las utilidades del ejercicio económico 2024, de ser necesario;

5. Designar a la firma de Auditores Externos para la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2025

8. Conocer y resolver sobre la Reforma Integral del Estatuto Social; y.

7. Designación del Presidente de la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2025

Caterina Costa de García

Presidente