De conformidad con lo previsto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Octavo del Estatuto de la Institución, se convoca a los señores accionistas de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto en forma telemática a través de la plataforma ZOOM, el día lunes 31 de marzo de 2025, a las 16h00, desde las oficinas de la Institución, ubicadas en la Av. Amazonas N21-252 y J. Carrión, Edificio Londres.
Orden del día
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Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al año 2024.
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Conocimiento y resolución de los Informes de Auditoría Externa a los estados financieros de la Institución correspondientes al año 2024.
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Conocimiento y resolución de los Informes del Comisario correspondientes al año 2024 sobre los estados financieros de la Institución y los informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
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Conocimiento y resolución del Informe Anual de Gestión del Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
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Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Institución correspondientes al año 2024.
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Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2024.
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Autorización al Directorio para resolver sobre el anticipo de utilidades con cargo a resultados del ejercicio económico 2025.
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Designación de un Comisario Principal y su respectivo Suplente para el ejercicio económico 2025 y fijación de su retribución.
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Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2025 y fijación de su retribución.
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Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión de Junta General.
Se convoca de manera especial e individual al señor Luis Salazar Borja, Comisario de la Institución, y a los señores Auditores EY del Ecuador.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán participar personalmente, mediante su representante legal o a través de poder notarial o carta poder debidamente suscrita.
En atención a lo dispuesto en el Artículo 19 del Capítulo IV del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y considerando que la Junta se celebrará de forma telemática, los accionistas comparecerán por videoconferencia.
Estados Financieros
Balance General
Estado de resultados
