Por resolución del directorio de la institución en sesión celebrada el 22 de enero de 2026 y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto del estatuto social,
CONVOCO a los accionistas del BANCO BOLIVARIANO C.A. y, de manera individual, al auditor
externo BDO Ecuador S.A., el mismo que, de acuerdo con el último inciso del artículo 232 del Código
Orgánico Monetario y Financiero hace las veces de comisario, a la junta general ordinaria de
accionistas del banco que se celebrará el día 26 de febrero de 2026, a las dieciséis horas (16h00),
en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz, situada en las calles Junín, número
200, y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del banco por el pasado ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2025;

2. Conocer y resolver sobre los informes del comité de gobierno corporativo, comité de

retribuciones, y del defensor del cliente, por el mismo pasado ejercicio económico;

3. Conocer y resolver sobre el informe de la firma auditora externa, BDO Ecuador S.A., relativo
al ejercicio económico 2025;

4. Conocer y resolver sobre el informe del comisario relativo al ejercicio económico 2025;

5. Conocer y resolver sobre el informe del auditor interno, relativo al ejercicio económico
2025;

6. Conocer y resolver sobre los estados financieros del banco cerrados al 31 de diciembre de
2025;

7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo
conocimiento de la recomendación del directorio sobre este punto;

8. Conocer y resolver sobre la recomendación del directorio para transferir a la cuenta
“Reservas especiales para futuras capitalizaciones” el valor USD 475,499,53 de la cuenta
“Utilidades acumuladas”.

9. Conocer y resolver acerca de la elección del auditor externo para el ejercicio económico
2026;

10. Conocer y resolver sobre la aprobación del código de ética del banco; y,

11. Conocer y resolver sobre la reforma al artículo quinto del estatuto social, relativo al capital
autorizado.

Guayaquil, 29 de enero de 2026