De acuerdo con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto del Banco Pichincha C.A., se CONVOCA a los Señores Accionistas del Banco a Junta General Ordinaria para el día jueves 26 de febrero de 2026, a las 16h00, en el Auditorio de la Casa Matriz, ubicado en la Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, de esta ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
- El informe del Directorio y de la Administración del Banco.
- El informe del Auditor Interno.
- El informe del Auditor Externo que hace las veces de Comisario del Banco.
- Informe anual del Defensor del Cliente.
- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2025.
- El destino de las utilidades.
- La Elección de: Presidente y Vicepresidente del Directorio, Miembros del Directorio tanto Principales como Alternos, Auditor Externo; y, Representantes de la Junta General de Accionistas a los Comités de Retribuciones y de Ética, respectivamente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto, la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mitad del
capital pagado.
Se convoca especialmente al Auditor Externo Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. en la dirección: Av. Amazonas N35-17, Piso 9, que de acuerdo a la Ley hace las veces de Comisario del Banco; y al Msc. Jorge Eduardo Coba Mogollón, Auditor Interno del Banco en la dirección:
Amazonas y Alfonso Pereira, Edificio Centro Financiero 4545, Piso 8 Oficina 801.
El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe del Directorio, y de la Administración del Banco y los informes de los Auditores, y más información prevista en las normas pertinentes, se encontrarán a disposición de los Señores Accionistas, en la Secretaría General del Banco, ubicada en el Edificio Matriz del Banco Pichincha, Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, Piso 4, a partir de la presente publicación.
Quito, a 2 de febrero de 2026.
