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Bolsa de valores de guayaquil CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS




La Bolsa de Valores de Guayaquil ha comunicado lo siguiente:


“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG Acorde a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Estatuto Social y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas y Comisario de la compañía Bolsa de Valores Guayaquil S.A. BVG, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 16 de marzo del año


2023, a las 16h00, de forma presencial en la sede social de la compañía ubicada en el Edificio Tous, inmueble signado con el número 335 de la calle Pichincha, intersección con la calle lllingworth, de la ciudad de Guayaquil, o también por videoconferencia mediante la plataforma zoom, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:


1. Lectura de las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas realizadas el 27 de abril de 2022 y 24 de noviembre de 2022.


2. Conocimiento y resolución del Informe de la Presidencia del Directorio y el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2022.


3. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2022.


4. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2022.


5. Conocimiento y resolución sobre el Informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2022.


6. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2022.


7. Resolución sobre la Distribución y destino de las utilidades.


8. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio del año 2023 y resolución sobre su retribución.


9. Designación de un Comisario Principal y un Comisario Suplente para el año 2023 y resolución sobre su retribución.


10. Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.


La información estará a disposición de los señores accionistas, en los plazos determinados en la Ley de Compañías. Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Ecovis Ecuador Cía. Ltda., en la dirección Avenida de las Américas número 510, Edificio Sky Building, Piso 4 Of. 415, de la ciudad de Guayaquil. Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente o por medio de su representante legal o a través de apoderado general o especial, cuyo mandato conste por escrito, en instrumento público o privado. Los accionistas deberán dejar constancia de su asistencia y del sentido de su votación, mediante el envío de un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, a la dirección juntageneraldeaccionistas@bvg.fin.ec, en el que adjuntará el documento de identificación correspondiente y el poder en caso de comparecer mediante apoderado. El enlace para unirse a la sesión, será remitido a la dirección de correo electrónico de cada accionista que conste en nuestros registros.


Guayaquil, 22 de febrero de 2023

Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos / Presidente”

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