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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S. A.





Capital suscrito:US$449’900.000Capital pagado:US$449’900.000

De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del Banco Guayaquil S.A. convoco a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día lunes 14 de febrero de 2022, a las 11h00, por vía telemática, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2021;

  2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) correspondiente al ejercicio económico del año 2021;

  3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2021;

  4. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la Auditora Interna correspondiente al ejercicio económico del año 2021;

  5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2021;

  6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2021;

  7. Conocer y resolver sobre el informe de Gobierno Corporativo; informe del Programa de Educación Financiera; informe del Comité de Retribuciones; e informe del Defensor del Cliente, relativos al ejercicio económico del año 2021;

  8. Conocer y resolver sobre la elección de Directores Principales y Suplentes, y fijar su remuneración; y,

  9. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2022, y fijar su remuneración.

La firma Auditora Externa (Comisario), compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. con domicilio en la ciudad de Quito, Av. Río Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sáenz, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por las autoridades nacionales en materia de salud y, así mismo, para precautelar la salud de nuestros accionistas en el marco de la pandemia producida por el Covid - 19, la presente Junta General Ordinaria se reunirá de forma virtual y los accionistas asistirán mediante el enlace que será provisto individualmente previo a la sesión. La instalación y transmisión de la Junta se realizará desde la Sala BG, ubicada en el quinto piso del Edificio Anexo, Pichincha No. 108 y P. Icaza, en la ciudad de Guayaquil, desde donde la administración del Banco Guayaquil S.A. rendirá los informes correspondientes.

Para asistir a la Junta de forma remota, los accionistas deberán previamente haber registrado y/o actualizado, a través de los diferentes canales del Banco, su dirección de correo electrónico, al que se les enviará con anticipación el enlace para unirse a la sesión. El informe anual de la administración, los estados financieros y sus anexos, y los demás informes que debe conocer la Junta de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, permanecerán a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio, en la página web institucional de la junta cuyo link se enviará en el correo de la convocatoria.

Guayaquil, 22 de enero del 2022

Danilo Carrera Drouet

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Angelo Caputi Oyague

PRESIDENTE EJECUTIVO

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