CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE Hotel Colón Internacional C.A. -2025

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. - 2025

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales, y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas de HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el miércoles 28 de mayo de 2025, a las 11h00, de manera presencial, en el Salón Los Shyris del Hotel Hilton Colón Quito, ubicado en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, de la ciudad y cantón Quito, domicilio de la compañía.

Asimismo, los señores accionistas que deseen asistir de manera telemática podrán hacerlo mediante la plataforma Zoom.

Esta Junta General deberá revisar, conocer, resolver y aprobar los puntos que se detallan a continuación:

1. Informe del Directorio y del Gerente General, por medio del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2024.

2. Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2024.

3. Cuentas, balances de resultados y estados financieros del ejercicio económico 2024.

4. Fijación de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.

5. Nombramiento de cuatro (4) Directores Principales y cuatro (4) Directores Suplentes.

6. Nombramiento del Comisario Principal y del Comisario Suplente para el ejercicio económico 2025.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2025 y fijación de sus honorarios.

Los documentos e información correspondiente al ejercicio económico 2024 han sido enviados como anexos al correo electrónico que notifica esta convocatoria, y se encuentran también a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia General de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Distrito Metropolitano de Quito, con al menos 21 días de antelación, conforme lo establece la ley.

Para el ejercicio de los derechos de los accionistas, estos podrán hacerlo de conformidad con lo dispuesto en la ley y reglamentos vigentes. La compañía receptará todas las notificaciones relacionadas con esta Junta General en el correo electrónico: accionistashci@hiltoncolon.com

Se recuerda a los señores accionistas que:

• Aquellos que deseen encargar su representación a un tercero deberán notificarlo por escrito al correo antes indicado, adjuntando el instrumento de representación correspondiente, ya sea poder general, especial o carta poder simple con firma autógrafa o electrónica verificable del mandante. Los originales deberán enviarse dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración de la Junta. El apoderado responderá por la autenticidad y validez del documento remitido.

• Aquellos que deseen participar telemáticamente deberán enviar un correo dirigido al Secretario de la Junta al mismo correo electrónico, el día de la Junta, con:a. Constancia de su comparecencia,b. Detalle de su forma de votación por cada moción presentada (la cual será grabada),c. Confirmación de envío el mismo día de la celebración de la Junta.

• Los señores accionistas podrán solicitar información adicional o la inclusión de puntos en el orden del día conforme al plazo y procedimiento establecidos en la Ley de Compañías.

Sin otro particular, y agradeciendo su puntual asistencia, suscribimos la presente convocatoria.

Alberto Dassum Aivas

PRESIDENTE

Quito, 6 de mayo de 2025