CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO SOLIDARIO S.A. - 2025

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A., que se celebrará el día jueves 27 de marzo de 2025, a las 11:00 am, en el domicilio principal del Banco ubicado en la Avenida Amazonas N°36-69 y Corea, Edificio Banco Solidario, piso 12, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual que presenta el Directorio y Gerente General respecto del ejercicio económico 2024.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2024.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Auditor Externo, quien hace las veces de Comisario, y el informe anual del Auditor Interno, respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2024.

5. Resolución sobre el destino de la reserva y utilidades acumuladas a disposición de los accionistas.

6. Conocimiento del Informe de la Unidad de Cumplimiento respecto del año 2024 y su Plan de Trabajo para el año 2025, en relación con los objetivos del Banco en materia de prevención de lavado de activos.

7. Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Comité de Administración Integral de Riesgos.

8. Conocimiento del Informe presentado por el Defensor del Cliente de la Institución.

9. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2025.

10. Designación de miembros del Directorio.

    
    

Se convoca especial y particularmente al Comisario del Banco, así como a la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., sin perjuicio de hacerlo de manera individual mediante nota escrita.

Los documentos que serán objeto de conocimiento en la Junta General Ordinaria de Accionistas estarán a disposición de los accionistas para su estudio en la Secretaría General del Banco, ubicada en la oficina matriz en la Avenida Amazonas N°36-69 y Corea, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

Quito, D.M., a 27 de marzo de 2025

Diego Calvache Nicola

Presidente del Directorio

Estados Financieros

Balance General

Estado de resultados