Produbanco - Convocatoria Junta General de Accionistas

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

Por resolución del Directorio, de conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto Social del Banco, convocamos a los Accionistas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S. A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., como Comisario, y al señor Fredy Sandoval Cerda, como Auditor Interno, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día jueves 30 de marzo de 2023, a las 16:30 horas, en el Auditorio del Edificio Iñaquito del Banco, situado en la Avenida Amazonas N35-211 y Japón, en la ciudad de Quito, D.M., para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2022

2. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco

3. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias

4. Informe del Comisario

5. Informe del Auditor Interno

6. Estado de Situación al 31 de diciembre de 2022

7. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022

8. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto

9. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comités de Retribuciones, de Sostenibilidad y de Ética y Gestión Responsable

10. Informe del Defensor del Cliente

11. Reforma al Código de Ética y Conducta

12. Elección de un vocal alterno del Directorio

13. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e individualmente, la Firma Auditora Externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., como Comisario, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso

14, Quito, D.M., Ecuador, 170518; y el Auditor Interno de la Institución, señor Fredy Sandoval Cerda. Los respectivos documentos que serán conocidos según el orden del día precedente, estarán a disposición de los Accionistas en la Secretaría General, ubicada en el séptimo piso del Edificio Matriz y además serán remitidos en forma electrónica a las direcciones registradas en el Banco. Quito, D.M. 08 de marzo de 2023 .

Francisco Martínez Henares

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Rubén Eguiguren Arias

PRESIDENTE EJECUTIVO

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